证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2026-060
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“兰石重装”）于 2026
年 10 月 30 日召开第六届董事会第十九次会议（定期），审议通过了《关于聘任
董事会秘书的议案》，同意聘任周怀莲为公司董事会秘书，任期与第六届董事会
任期一致。公司董事长郭富永不再代行董事会秘书职责。
一、董事会秘书的基本情况
经董事会审议通过，同意聘任周怀莲担任公司董事会秘书。周怀莲具有良好
的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格
和兼任情况符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易所股
票上市规则》等规定，具体如下：
（一）周怀莲自 2011 年 7 月起在兰石重装从事 IPO、证券事务相关工作，
历任证券部副部长，董事会办公室副主任、战略投资部副经理，董事会办公室主
任、战略投资部经理，同时 2016 年 7 月至今担任公司证券事务代表。具有经济
师、会计师职称，拥有董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。
周怀莲具备五年以上财务、会计、法律合规等与履行董事会秘书职责相关的
工作经验。
（二）截至公告披露日，周怀莲不存在以下情形：
事、高级管理人员的情形；
政监督管理措施；
职资格的情形。
（三）周怀莲担任公司董事会办公室主任、证券事务代表、战略投资部经理，
子公司兰州兰石重工有限公司董事，不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副
总经理以及财务负责人的情形。周怀莲兼任的公司其他职务，能够明确区分与董
事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司董事会提名委员会已对周怀莲任职资格进行审查，且聘任董事会秘书的
事项已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次临时会议审议通过，提名
委员会认为周怀莲已取得了董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律法规，
其任职资格符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定，具备履行董事会
秘书职责所需的专业知识和能力。
（二）董事会审议和表决情况
同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘
任周怀莲担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
周怀莲已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职培训证明，且其董事
会秘书任职报送材料已通过上海证券交易所审核。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
附件：
个人简历
周怀莲，女，中共党员，1988 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生。2011 年 7 月起在兰石重装从事 IPO、证券事务相关工作，历任证券
部副部长，董事会办公室副主任、战略投资部副经理，董事会办公室主任、战略
投资部经理、兼任兰州兰石重工有限公司董事，同时 2016 年 7 月至今担任公司
证券事务代表。具有经济师、会计师职称，拥有董事会秘书资格、证券从业资格、
基金从业资格。
除上述外，周怀莲与兰石重装董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%
以上股东不存在关联关系，与本公司不存在利益冲突，未持有公司股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司证券上市地监
管机构、证券交易所等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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