证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2026-032
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司独立董事刘焱女士提交的书面辞职报告，刘焱女士因个人工作生活安排原
因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主
任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，刘焱女士不再担任公司任
何职务。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续
是否存在
原定任 在上市公 具体职
未履行完
姓名 离任职务 离任时间 期到期 离任原因 司及其控 务（如
毕的公开
日 股子公司 适用）
承诺
任职
第五届董事会独立董 公 司 股 东 2029 年 个 人 工 作 否，不存在
事，董事会审计委员 会 选 举 产 6 月 23 生 活 安 排 未履行完
刘焱 会主任委员，董事会 生新任独 日 原因 否 不适用 毕的公开
薪酬与考核委员会委 立董事之 承诺（含增
员 日 持承诺）
(二) 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董
事管理办法》及《浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定，刘焱女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人
数，但将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，且导致公司
独立董事中欠缺会计专业人士。为保证公司董事会及相关董事会专门委员会的规
范运作，刘焱女士的辞职将自股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东
会选举产生新任独立董事前，刘焱女士仍将按照有关法律法规及《公司章程》的
规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，刘焱女士未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开
承诺，其辞职不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不
利影响。刘焱女士在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行独立董
事及相关专门委员会委员职责。公司董事会对刘焱女士在任职期间为公司发展做
出的贡献表示衷心感谢!
二、独立董事候补情况
为保障公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，公司将按照相关规
定，尽快完成新任独立董事的补选工作。在新任独立董事就任前，刘焱女士将继
续按照有关法律法规等规定履行独立董事职责。
特此公告。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
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