证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2026-080
华海清科股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开第
二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投
入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 2,949.56 万元及已
使用自筹资金支付的发行费用 313.31 万元（不含增值税）。上述事项符合募集
资金到账后 6 个月内进行置换的规定。国泰海通证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了鉴证报告。本事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 7 月 30 日出具的《关于同意华海清
科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1927 号），
公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 16,080,508 股，发行价格 236.00 元/
股，募集资金总额为人民币 3,794,999,888.00 元，扣除各项发行费用（不含增
值 税 ） 人 民 币 21,883,213.10 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具信会
师报字[2026]第 ZB11643 号《华海清科股份有限公司验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司及全资子公司设立
了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金专户存储三方（四方）监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董
事会批准开设的募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《华海清科股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》和第二届董事会第三十三次会议决议，调整后的公司募投项目具体情况
如下表所示：
单位：人民币万元
调整前拟使用募 调整后拟使用募
序号 项目名称 拟投资总额
集资金投资金额 集资金投资金额
上海集成电路装备研发制
造基地项目
合计 440,474.89 379,500.00 377,311.67
三、自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用情况及置换安排
（一） 自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际
进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。公司以自筹资金预先投入募
投项目的实际投资金额为人民币 2,949.56 万元，本次拟使用募集资金人民币
单位：人民币万元
拟使用募集资 自筹资金预先投入
序号 项目名称 本次置换金额
金投资金额 金额
上海集成电路装备研发制
造基地项目
合计 377,311.67 2,949.56 2,949.56
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
公司本次发行的各项发行费用合计人民币 2,188.32 万元（不含增值税，含
印花税），公司已使用自筹资金预先支付发行费用金额为人民币 313.31 万元（不
含增值税），本次拟使用募集资金人民币 313.31 万元置换已支付发行费用的自
筹资金。具体情况如下：
单位：人民币万元
以自筹资金已
序号 项目名称 本次置换金额
支付金额
合计 313.31 313.31
四、本次置换履行的审议程序
公司于 2026 年 10 月 30 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,949.56 万元
及已使用自筹资金支付的发行费用 313.31 万元（不含增值税）。本事项无需提
交公司股东会审议。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程
序；符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律、法规和制度的规定。本次募集资金置换事项未与募投项目的实施计划相抵触，
不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股
东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金事项无异议。
特此公告
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