证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2026-078
华海清科股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开第
二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募
集资金金额的议案》，同意公司根据 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集到
的实际金额，结合公司当前的实际情况，对募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）拟投入募集资金金额进行调整。国泰海通证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 7 月 30 日出具的《关于同意华海清
科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1927 号），
公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 16,080,508 股，发行价格 236.00 元/
股，募集资金总额为人民币 3,794,999,888.00 元，扣除各项发行费用（不含增
值 税 ） 人 民 币 21,883,213.10 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具信会
师报字[2026]第 ZB11643 号《华海清科股份有限公司验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司及全资子公司设立
了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金专户存储三方（四方）监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董
事会批准开设的募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
公司募集资金总额为人民币 3,794,999,888.00 元，扣除各项发行费用（不
含 增 值 税 ） 人 民 币 21,883,213.10 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
人民币 3,795,000,000.00 元。为确保募投项目的顺利实施，提高募集资金的使
用效率，结合公司实际情况，公司对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整，
募集资金缺口部分由公司以自有或自筹资金补足，具体调整情况如下：
单位：人民币万元
调整前拟使用募 调整后拟使用募
序号 项目名称 拟投资总额
集资金投资金额 集资金投资金额
上海集成电路装备研发制
造基地项目
合计 440,474.89 379,500.00 377,311.67
三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额，结合公
司募投项目情况做出的审慎决定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在
变相改变募集资金用途和损害公司和股东利益的情形。本次调整符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司募集资
金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的审议程序
公司于 2026 年 10 月 30 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据 2026
年度向特定对象发行 A 股股票募集到的实际金额，结合公司当前的实际情况，对
募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本事项无需提交公司股东会审议。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，本次调整系公司根据 2026
年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额情况作出的合理安排，未改变募
集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，
不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规范性文件的要求及规定。
特此公告
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