股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2026-060
山鹰国际控股股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开第
九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将
有关事项公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
章程指引》等有关法律法规、上海证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容如
下：
修订前 修订后
第一百零九条 公司设董事会，对股东会负 第一百零九条 公司设董事会，对股东会负
责。董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 责。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事
董事长由董事会以全体董事的过半数选举 董事长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。 产生。
除修订上述条款和内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订
《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层在《公
司章程》经股东会审议通过后办理工商登记备案等相关事项，授权期限自股东会
审议通过之日起至相关工商登记备案等办理完成之日止。《公司章程》变更最终
以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二六年十月三十一日
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