深圳新星 第六届董事会第二次会议决议
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议
一、董事会会议召开情况
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议于 2026 年 10 月 30 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司
红楼会议室以通讯会议的形式召开。本次会议已于 2026 年 10 月 23 日以邮件等
方式通知全体董事。本次会议由董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会审议通过《2026 年第三季度报告》
，并同意于 2026 年 10 月 31 日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》及《董事
和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营实际、岗位履职责任
及同行业薪酬水平，拟定副总经理薪酬方案如下：
（1）薪酬构成：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计总额的比例不低于 50%。王俊先生基本
薪酬与绩效薪酬合计税前 67.5 万元/年，肖爱明先生、钟胜贤先生基本薪酬与绩
效薪酬合计税前 43.6 万元/年。
基本薪酬：按月发放。
绩效薪酬：绩效薪酬基于审慎的原则进行提前预发放，并确定不低于 20%
的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。
中长期激励：包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他根据实际情况
发放的奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。
（2）依据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定，公司内部董事
深圳新星 第六届董事会第二次会议决议
王俊先生根据其在公司担任的除董事外职务领取相应薪酬，不再另行领取董事津
贴。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王俊先生回避表决。
特此决议。
（以下无正文，为签字页）
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