证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2026-073
上海概伦电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”、“概伦电子”）第二届董事
会任期于 2026 年 10 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海
概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开
展了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中
独立董事 3 名、职工董事 1 名。公司于 2026 年 10 月 30 日召开的第二届董事会
第二十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经董事会提名
委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，并经董事会审议批准，同
意提名刘志宏先生、杨廉峰先生、XU YI（徐懿）先生、陈晓飞先生、张茹女
士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名王永利先生、薛泉先生、
寇煦丰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会独立董事候选人王永利先生已取得独立董事资格证书，
薛泉先生、寇煦丰先生承诺将尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关履
职培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中王永利先生为会计
专业人士；同时，根据相关监管规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易
所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
公司将召开 2026 年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，非独立董事
（不含职工代表董事）和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非
独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产
生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任
期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。
上述第三届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见附件一、
二。
二、其他说明
上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的
要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾
受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经
历均能够胜任独立董事的职责，符合有关独立董事任职资格及独立性的相关要
求。
在公司 2026 年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董
事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会成
员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公
司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海概伦电子股份有限公司董事会
附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历
附件二：第三届董事会独立董事候选人简历
附件一：
第三届董事会非独立董事候选人简历
研究；1993 年至 2001 年，任 BTA Technology, Inc. 共同创始人、总裁、首席执
行官；2001 年至 2003 年，任 Celestry Design Technology, Inc. 总裁兼首席执行官；
事长。
截至目前，刘志宏先生直接持有公司股票 70,055,723 股，占公司总股本的
存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及
其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
士。2001 年至 2004 年，任英国格拉斯哥大学研究助理；2004 年至 2006 年，任
铿腾电子北京研发中心高级产品工程师；2007 年至 2016 年，任 ProPlus 共同创
始人、全球副总裁；2010 年至今，历任概伦电子副总裁、高级副总裁、总裁；
现任概伦电子董事、总裁。
截至目前，杨廉峰先生未直接持有公司股票，与公司的其他董事、高级管
理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的
不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩
戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
等要求的任职资格。
任 Celestry Design Technology, Inc.国际运营副总裁；2003 年至 2006 年，任铿腾
电子市场副总裁，2007 年至 2008 年，任瑞沃思科技有限公司联合创始人、首
席执行官；2008 年至 2018 年，任 ProPlus 首席运营官；2010 年至 2018 年，任
概伦电子执行副总裁；2018 年至 2020 年，任 Ambient Scientific Inc.联合创始人、
销售及业务拓展负责人；2020 年至今，任概伦电子董事、执行副总裁。
截至目前，XU YI（徐懿）先生未直接持有公司股票，与公司的其他董事、
高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》
以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规
定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易
所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件等要求的任职资格。
总经理；2008 年至 2009 年，任上海红林投资管理有限公司总经理；2009 年至
执行董事；2021 年至今，任广州增芯科技有限公司董事长；现任概伦电子董事。
截至目前，陈晓飞先生未直接持有公司股票，系合计持股百分之五以上股
东共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城嘉橙股权投资合伙企
业（有限合伙）与共青城睿橙股权投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙
人共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，系井冈山静远股
权投资合伙企业（有限合伙）与株洲市国兴同赢创业投资合伙企业（有限合伙）
之执行事务合伙人井冈山兴橙投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，
同时系上海兴橙投资管理有限公司的法定代表人，除上述情况外，与公司其他
董事、高级管理人员及其他持股百分之五以上股东不存在关联关系。不存在
《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上
海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件等要求的任职资格。
年 6 月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计员；2015
年 6 月至 2022 年 3 月，历任上海信公科技集团股份有限公司咨询经理、咨询总
监、合伙人；2022 年 4 月至 2026 年 10 月，历任上海国有资本投资有限公司股
权管理部业务总经理、基金管理部业务总经理，2026 年 10 月至今任上海国有
资本投资有限公司基金管理部副总经理；2026 年 6 月至今任概伦电子董事。
截至目前，张茹女士未直接或间接持有公司股票，与公司的其他董事、高
级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以
及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定
的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁
入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所
惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件等要求的任职资格。
附件二：
第三届董事会独立董事候选人简历
年 5 月加入中国银行，2003 年 11 月至 2015 年 7 月历任中国银行总行行长助理、
副行长、执行董事、资深研究员等；2015 年 8 月至 2017 年 5 月任乐视控股（北
京）有限公司高级副总裁、乐视金融 CEO；2017 年 7 月至 2017 年 12 月任中国
国际期货有限公司副董事长；2018 年 12 月至 2021 年 12 月任深圳海王集团股份
有限公司首席经济学家、深圳市全药网科技有限公司执行总裁；2022 年 1 月至
任神州数码信息服务集团股份有限公司联席董事长；2026 年 1 月至今任神州数
码信息服务集团股份有限公司顾问。
截至目前，王永利先生未直接或间接持有公司股票，与公司的其他董事、
高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》
以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规
定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易
所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件等要求的任职资格。
月任香港城市大学讲座教授、博士生导师；2017 年 8 月至今历任华南理工大学
电子与信息学院院长、微电子学院院长。
截至目前，薛泉先生未直接或间接持有公司股票，与公司的其他董事、高
级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以
及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定
的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁
入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所
惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件等要求的任职资格。
月至 2016 年 2 月加州大学洛杉矶分校博士后；2016 年 2 月至 2021 年 4 月任上
海科技大学信息科学与技术学院助理教授、研究员、博士生导师；2021 年 4 月
至 2024 年 9 月任上海科技大学信息科学与技术学院助理院长、长聘副教授、博
士生导师；2024 年 9 月至 2026 年 1 月任上海科技大学信息科学与技术学院副院
长、正教授、博士生导师；2026 年 2 月至今任上海科技大学信息科学与技术学
院执行院长、正教授、博士生导师。
截至目前，寇煦丰先生未直接或间接持有公司股票，与公司的其他董事、
高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》
以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规
定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易
所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件等要求的任职资格。
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