证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2026-062
中科星图测控技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
出 席 和 授 权 出席 本次 股东 会 的股 东 共 9 人 ， 持有 表 决权 的股 份总 数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》
同意股数 77,428,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9991%；反
对股数 721 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中科星图股份有
限公司、宁波霄汉竺日创业投资合伙企业（有限合伙）、北京诚旸投资有限公司
－诚旸战略新产业私募证券投资基金。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 票
序号 名称 票数 比例 比例 比例
数 数
关于拟与关联
方共同投资设
（一） 立参股公司暨 16,891,948 99.9957% 721 0.0043% 0 0.0000%
关联交易的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所
（二）律师姓名：刘婧、周大巍
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员
资格及本次股东会召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
《中科星图测控技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
《北京市君合律师事务所关于中科星图测控技术股份有限公司 2026 年第二
次临时股东会之法律意见书》
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