证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2026-073
烟台东诚药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 30 日的 9:15 至 15:00 的任意时
间。
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 124 人，代表公司有表决权的股
份 312,832,054 股，占公司有表决权股份总数的 38.2811%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权的股份数
通过网络投票系统出席本次会议的股东共 121 人，代表有表决权的股份数
出席会议的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 120 人，代表有表决权的股份数 69,842,259
股，占公司有表决权总股份的 8.5466%。
议。北京市中伦律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案名 表决分 股数
股数 股数 股数 表决结果
编码 称 类 比例 比例 比例 （股
（股） （股） （股）
）
关于购 总表决 80,414 98.569 1,162, 1.4245 0.0063 表决通过。
买控股 情况 ,359 3% 100 % %
子公司 其中， 68,675 98.328 1,162, 1.6639 0.0073 联交易，出席
少数股 中小股 ,059 8% 100 % % 会议的关联股
东股权 东的表 东烟台东益生
暨关联 决情况 物工程有限公
交易的 司、由守谊、
议案 厦门鲁鼎志诚
投资合伙企业
（有限合伙）
合计持有
股，上述股东
就本议案已回
避表决。
关于变 总表决 311,66 99.627 1,161, 0.3713 0.0015
更公司 情况 5,554 1% 700 % %
决议事项，获
经营范
得了出席会议
围并修 其中，
订《公 中小股 68,675 98.329 1,161, 1.6633 0.0069
司章 东的表 ,759 8% 700 % %
总数的三分之
程》的 决情况
二以上同意。
议案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：刘允豪、李亚东
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召
集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第二次临时股东会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2026
年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
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