证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2026-088
浙江夜光明光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江
夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事陈肖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事尤加标、王增良因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2026 年第三季
度实际经营情况，编制了《2026 年第三季度报告》。
具体议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-089）。
该议案经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意将该
议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决
议》；
（二）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六
次会议决议》。
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