证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-076
浙江吉华集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本
次会议的提前通知期限。会议由董事长苏尔田先生主持，本次会议应参加董事 9
名，实际参加董事 9 名，公司高级管理人员列席会议，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知的议案》
为提高决策效率，特提请董事会豁免本次会议通知时限。豁免本次会议通知
时限并不会影响本次董事会召集、召开的合法有效。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2026 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《吉
华集团 2026 年第三季度报告》。
（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《吉
华集团关于计提资产减值准备的公告》。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《吉
华集团关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
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