证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2026-110
转债代码：113633 转债简称：科沃转债
科沃斯机器人股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
董事会第十三次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2026 年 10 月 19
日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9
名，实到董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 4 名），符合召开董事会会议
的法定人数。会议由钱东奇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表
决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项
议案提交公司董事会审议。
根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公
告格式（第五十二号上市公司季度报告）》《上海证券交易所股票上市规则》《关
于做好主板上市公司 2026 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等法规和规范性文
件编制了《科沃斯机器人股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科沃斯
机器人股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
的议案》
公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的陈燕娟等 9
名激励对象因离职已不符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，丧失继续参与本次激励
计划的资格，公司拟对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的合计 64,249 股限制
性股票予以回购注销。同时，结合激励对象个人层面的绩效考核要求，公司决定对
的 1,600 股限制性股票予以回购注销。上述共计回购注销 10 名激励对象的限制性股
票 65,849 股。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回
购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
君合律师事务所上海分所出具《关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期
权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次和预留授予的陈燕娟等 9 名激
励对象因离职已不再符合《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，丧失继续参与公司激励计划的资格，公司拟对其持有的已获授但尚未行权
的 93,414 份股票期权予以注销；同时，因 2024 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予部分 1 名激励对象第一个行权期到期未行权，其未行权的股票期权共 87 份，
公司决定予以注销。上述共计注销 10 名激励对象的股票期权 93,501 份。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注
销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。
君合律师事务所上海分所出具《关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期
权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
票第二个解除限售期条件成就的议案》
公司薪酬与考核委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。
公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期将于
核均满足解除限售条件。因此，董事会同意公司按照相关规定办理符合解除限售条
件的 785 名激励对象解除限售 1,194,800 股限制性股票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
成就的公告》。
君合律师事务所上海分所出具《关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期
权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案关联董事冷泠、李钱欢回
避表决。
成的议案》
公司薪酬与考核委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。
根据 2025 年度公司与个人业绩目标的达成情况及考核结果，确定 2024 年员工
持股计划首次授予第二期锁定期将于 2026 年 11 月 28 日届满，可解锁持有的 25%公
司股票权益，解锁数量为 401,546 股。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公
司 2024 年员工持股计划首次授予第二期业绩考核指标达成的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案关联董事马建军、李雁回
避表决。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计
提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司内在价值的高度认可，为切实保
障公司全体股东合法权益，提振投资者市场信心，维护公司股价平稳运行，夯实公
司股票长期投资价值，促进公司持续健康发展，同时进一步建立健全公司长效激励
机制，充分调动全体员工的主动性与积极性，经审慎评估公司经营情况、财务状况、
发展战略及未来盈利能力等多重因素，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》
等相关法律法规、规范性文件及监管规则要求，公司拟使用自有资金或自筹资金，
通过集中竞价交易方式实施股份回购，本次回购的股份将用于实施员工持股计划。
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权管理层及管理层授权人士根
据有关法律、法规及规范性文件，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权
办理本次回购股份相关事宜。上述授权有效期自公司董事会审议通过本次股份回购
方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以
集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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