证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2026-022
上海电影股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 30 日以通讯表决
的方式召开了第五届董事会第十三次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知
及会议材料已于 2026 年 10 月 23 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议
应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议由
董事长王隽女士主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。
具体内容请详见同日披露的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。
具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2026-024）。
优先购买权暨关联交易的议案》
鉴于关联董事王隽女士、吴嘉麟先生回避表决，由其他非关联的六名董事进
行表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会
审议。
具体内容请详见同日披露的《关于放弃参股公司上海上影影视科技发展有限
公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
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