证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2026-022
凤凰光学股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于
子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，本次会
议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《凤凰光学股份有限公司 2026 年第三季度报告》
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议，经审计
委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 2026 年 10 月 31 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《凤凰光学 2026 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于公司 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议，经审计
委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 2026 年 10 月 31 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《凤凰光学关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公
告》。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
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