证券代码：600080 股票简称：ST 金花 编号：临 2026-048
金花企业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会
议通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2026 年 10 月 29 日
以通讯表决方式召开。应参与表决董事 5 人，实际表决人数 5 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）通过《公司 2026 年第三季度报告》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《金花企业（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告》
。
（二）通过《关于募投项目节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于募投项目节余募集
资金永久补流及注销募集资金专户的公告》。
本议案尚须提请公司股东会审议。
（三）通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于聘任会计师事务所
的公告》。
本议案尚须提请公司股东会审议。
（四）确定《2026 年第一次临时股东会召开时间及议题》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
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