证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2026-62
公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03
广东电力发展股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 16 日
以电子邮件的方式发出会议通知。
董事会召开时间：2026 年 10 月 30 日
召开地点：广州市
召开方式：通讯表决
会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事 4 名），
全体董事以通讯表决方式出席会议，公司董事会秘书列席了本次会议。
的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过，同意提交
董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过，同意提交
董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
为进一步优化整体资源配置，压降无效运营成本，防范经营管理与合规风险，
董事会同意撤销广东电力发展股份有限公司新疆分公司、广东电力发展股份有限公
司青海分公司。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-64）。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此外，董事会还研究了《2026 年第三季度安全生产总结及下一步工作重点报告》。
三、备查文件
特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二六年十月三十一日
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