证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-069
转债代码：118076 转债简称：先锋转债
江苏先锋精密科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 30 日
以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，经全体董事一致同
意，本次会议已豁免通知时限，本次会议通知于 2026 年 10 月 30 日
以电子邮件、电话、口头等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人（其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人，职工代表董事
内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：
（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“先锋转债”转股价
格的议案》
为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司
的长期发展，公司董事会提议向下修正“先锋转债”的转股价格，并
提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中
的相关条款办理本次向下修正转股价格的相关事宜，包括但不限于确
定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理
相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作
完成之日止。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于董
事会提议向下修正“先锋转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。
特此公告。
江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
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