股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：2026-038
交通银行股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
本行第十一届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 30 日以现场和视频相结合
的方式，在上海、北京、香港和纽约召开。本行于 2026 年 10 月 16 日以书面方
式向全体董事发出本次会议通知。会议由任德奇董事长主持，应出席董事 15 名，
亲自出席董事 14 名，委托出席董事 1 名，张宝江副董事长因其他公务，书面委
托任德奇董事长出席会议并代为行使表决权。部分高管列席会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于 2026 年第三季度报告及业绩公告的决议
会议审议批准了《关于 2026 年第三季度报告及业绩公告的议案》，同意按照
有关监管规定予以公开披露。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。详情请
见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有
限公司 2026 年第三季度报告》。
（二）关于资本工具和总损失吸收能力非资本债券发行额度的决议
会议审议通过了《关于资本工具和总损失吸收能力非资本债券发行额度的议
案》，同意提交股东会审议。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于金融债券发行额度的决议
会议审议通过了《关于金融债券发行额度的议案》，同意提交股东会审议。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于 2027 年度子公司债券发行额度的决议
会议审议批准了《关于 2027 年度子公司债券发行额度的议案》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于修订《交通银行股份有限公司关联交易管理办法》的决议
会议审议批准了《关于修订<交通银行股份有限公司关联交易管理办法>的议
案》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）关于 2026 年第三季度资本管理第三支柱信息披露报告的决议
会议审议批准了《关于 2026 年第三季度资本管理第三支柱信息披露报告的
议案》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）关于《交通银行做好绿色金融大文章 服务碳达峰碳中和目标行动方
案（2026-2030 年）》的决议
会议审议批准了《关于<交通银行做好绿色金融大文章 服务碳达峰碳中和目
标行动方案（2026-2030 年）>的议案》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）关于与交银国际信托有限公司签署《统一交易协议》的决议
会议审议批准了《关于与交银国际信托有限公司签署<统一交易协议>的议
案》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）关于与交银人寿保险有限公司签署《统一交易协议》的决议
会议审议批准了《关于与交银人寿保险有限公司签署<统一交易协议>的议
案》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）关于修订《交通银行（巴西）股份有限公司章程》的决议
会议审议批准了《关于修订<交通银行（巴西）股份有限公司章程>的议案》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）关于办理香港交易所联讯通注册事宜的决议
会议审议批准了《关于办理香港交易所联讯通注册事宜的议案》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）关于召开 2026 年第一次临时股东会的决议
会议审议批准了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意在 2026
年 11 月 27 日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式（网络投票适用于
A 股股东）召开本行 2026 年第一次临时股东会。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议通知和会议资料将另行公布。
特此公告
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