证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-071
衢州信安发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事
会第三十二次会议于 2026 年 10 月 27 日以邮件、短信等方式发出通
知，于 2026 年 10 月 30 日以通讯会议方式召开。公司应参加董事七
名，实际参加董事七名；公司高级管理人员列席了会议；会议由董事
长孔德壮主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2026 年
第三季度报告>的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第
五次会议审议通过。
报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）逐项审议通过了《关于修改公司部分治理制度的议案》
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票
上市规则（2026 年 4 月修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作（2026 年 4 月修订）
》等规则要求，结合公司实际情况，公
司修改了部分治理制度。本议案共 6 项子议案，董事会进行了逐项审
议，具体情况如下：
议案 2.1 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改
<董事会战略委员会议事规则>的议案》
议案 2.2 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改
<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
议案 2.3 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改
<总裁工作细则>的议案》
议案 2.4 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于将<
董事离职管理制度>修改为<董事和高级管理人员离职管理制度>的议
案》
议案 2.5 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改
<内部审计制度>的议案》
议案 2.6 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改
<财务管理制度>的议案》
上述制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的同日披
露的各制度全文。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
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