证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-098
诚邦智芯科技股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
诚邦智芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次
会议于 2026 年 10 月 27 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，
并于 2026 年 10 月 30 日上午 10 时在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本
次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生主持。本次
董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会参与表决人数及召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<诚邦智芯科技股份有限公司 2026 年第三季度报告>
的议案》
根据 2026 年 1-9 月的实际经营情况，公司编制了《诚邦智芯科技股份有限
公司 2026 年第三季度报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《诚邦智芯科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审
议通过。
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会出具的《关于同意诚邦智芯科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2759 号），公司已完成本次向特定对象
发行股票的相关工作。公司本次发行新增 8,084,074 股股份已于 2026 年 10 月
续。
公司本次发行人民币普通股（A 股）8,084,074 股，发行价格 12.37 元/股，
实际募集资金总额为 99,999,995.38 元，扣除相关发行费用（不含增值税）
民币 269,999,000 元增加至 278,083,074 元，公司总股本由 269,999,000 股增加
至 278,083,074 股。
根据公司 2025 年年度股东会的授权，本次以简易程序向特定对象发行股票
完成后，由董事会审议变更注册资本并修改公司章程，提交办理工商变更登记，
无需另行提交股东会审议。
具体修改内容如下表所示：
序 号 原章程 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
一
第二十三条 公司已发行的股份数为 第二十三条 公司已发行的股份数为
二
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诚
邦智芯科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
（三）审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议
案》
根据中国证监会出具的《关于同意诚邦智芯科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2759 号），公司已完成本次向特定对象
发行股票的相关工作。公司本次发行人民币普通股（A 股）8,084,074 股，发行
价格 12.37 元/股，实际募集资金总额为 99,999,995.38 元，扣除相关发行费用
（不含增值税）5,679,325.75 元后，募集资金净额为 94,320,669.63 元。
为保障募投项目顺利实施、支持芯存科技经营发展，公司拟将本次募集资金
扣除发行费用后的净额，以借款方式全部提供给芯存科技，专项用于上述募投项
目建设及补充流动资金，上述资金待各方签署完毕募集资金监管协议后拨付至芯
存科技募集资金专户。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《诚邦智芯科技股份有限公司关于使用募集资金向子公
司提供借款以实施募投项目的公告》。
本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审
议通过。
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
（四）审议通过《关于子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
根据中国证监会出具的《关于同意诚邦智芯科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2759 号），公司已完成本次向特定对象
发行股票的相关工作。公司本次发行人民币普通股（A 股）8,084,074 股，发行
价格 12.37 元/股，实际募集资金总额为 99,999,995.38 元，扣除相关发行费用
（不含增值税）5,679,325.75 元后，募集资金净额为 94,320,669.63 元。
在确保资金安全性且不影响公司募投项目建设的情况下，东莞市芯存诚邦科
技有限公司（以下简称“芯存科技”）拟对总额不超过人民币 7,000 万元（含
本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可循环使用。具体内容
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诚邦智芯科技股
份有限公司关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审
议通过。
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
（五）审议通过《关于注销控股子公司的议案》
鉴于邓州市联诚建设管理有限公司目前已无正常的生产经营活动，为优化资
产结构，降低运营成本，推进公司战略转型，经公司审慎研究，决定注销邓州市
联诚建设管理有限公司，并授权公司管理层办理该子公司的注销事宜。
本次注销不会对公司正常生产经营产生不良影响，注销完成后，公司合并报
表范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，也不存
在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诚邦智芯科技股份有限公司关于
注销控股子公司的公告》。
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
特此公告。
诚邦智芯科技股份有限公司董事会
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