证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-100
嘉泽新能源股份有限公司
四届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）四届七次董
事会于2026年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于
知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈波先生主
持。公司高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）
《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
；
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会
审议。
公司董事会审议通过了公司 2026 年第三季度报告。具体内容详
见 公 司 于 2026 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的公司 2026 年第三季度报告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案；
司 2026 年中期分红安排的议案》
。为简化分红程序，股东会批准授权
董事会根据股东会决议，在符合利润分配的条件下制订具体的中期分
红方案。
根据公司 2026 年第三季度财务报表（未经审计），公司 2026 年
前三季度实现归属于母公司股东的净利润为 249,428,082.60 元。截
至 2026 年 9 月末，母公司累计未分配利润 555,568,127.17 元，母公
司资本公积余额为 1,258,595,237.30 元。
综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现
金状况，公司董事会制定 2026 年中期利润分配方案为：
公司 2026 年中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本（需
扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数派发现金股利，拟向全
体股东每股派发现金红利 0.02 元（含税）
；截至 2026 年 9 月 30 日，
公司总股本 2,948,058,208 股（扣除公司回购专用证券账户中的股份
后）
，共计派发现金股利 58,961,164.16 元（含税）
，占当期归属于母
公司股东的净利润的 23.64%，且不超过累计可分配利润。剩余未分
配利润结转至下期。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司 2026 年中期不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案符合公司 2025 年度股东会审议批准的利润分
配条件,根据 2025 年度股东会的授权，无需再次提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司 2026 年
中期利润分配方案公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）关于下属公司投资建设黑龙江省鸡西市 10 万吨生物质绿
色可持续航空燃料（SAF）生产项目的议案；
为满足公司生产经营和发展战略的需要，公司董事会同意公司控
股子公司上海嘉益荣源能源化工有限公司（以下简称上海嘉益荣源）
之全资子公司黑龙江嘉润鹏源绿色可持续燃料有限公司（以下简称黑
龙江嘉润鹏源）采用自有和向金融机构融资等方式筹措资金，投资建
设黑龙江省鸡西市 10 万吨生物质绿色可持续航空燃料（SAF）生产项
目，上述 SAF 项目计划总投资 120,136.60 万元（最终以项目建设实
际投资为准）。公司将视项目进展情况分期分批投入资金。
公司董事会同意上海嘉益荣源、项目建设单位黑龙江嘉润鹏源分
别与鸡西市人民政府、鸡东县人民政府签署黑龙江省鸡西市 10 万吨
生物质绿色可持续航空燃料（SAF）生产项目投资合同。
上述事项不属于关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》
的相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于下属
公司投资建设黑龙江省鸡西市 10 万吨生物质绿色可持续航空燃料
（SAF）生产项目的公告》
。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）关于下属公司投资建设风电项目的议案；
为满足公司生产经营和发展战略的需要，公司董事会同意公司二
级控股子公司柳州博韬广能新能源有限公司投资建设广西融安仙人
堂 100MW 风电场项目。工程项目估算总投资约人民币 54,258.69 万元
（最终以项目建设实际投资为准）。公司将视项目进展情况分期分批
投入资金。
上述事项不属于关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》
的相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》
《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于投资建
设风电项目的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）关于公司 2026-2030 年发展战略规划纲要的议案；
公司董事会同意将《嘉泽新能源股份有限公司 2026-2030 年发展
战略规划纲要》提交股东会审议批准。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《嘉泽新能源股份有限公司
。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东会审议批准。
（六）关于提请召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案。
公司董事会同意召集 2026 年第六次临时股东会审议前述第五项
议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见
公 司 于 2026 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于召开
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案中第五项议案尚需股东会审议批准。
特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二○二六年十月三十一日
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