证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-081
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第四次会议于 2026 年 10 月 30 日（星期五）15:30 以现场及
通讯表决方式在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼
农产品会议室召开。会议通知于 2026 年 10 月 27 日以书面或电子邮
件形式发出。会议应到董事 12 名，实到董事 11 名；独立董事冯娟
女士因公未能出席会议，委托独立董事孔祥云先生代为出席并表决；
独立董事赵新炎先生、黄彬瑛女士和董事董燕生先生、李强先生以
通讯表决方式出席会议。会议由董事长张磊先生主持，公司副总裁、
董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有
关法律法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
详见公司于 2026 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2026 年第三
季度报告》（公告编号：2026-082）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
会审核并同意。
（二）审议通过《关于向控股子公司天津海吉星公司提供借款
展期的议案》
同意将公司对天津海吉星农产品物流有限公司提供的借款人民
币 41,000 万元展期至 2028 年 12 月 31 日，按银行融资成本及公司有
关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。
董事会授权管理层签署借款协议等相关法律文件。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
详见公司于 2026 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2026-083）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交
（四）审议通过《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》
详见公司于 2026 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2026
年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-084）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
印章）；
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月三十一日
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