恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-065
恒生电子股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）第九届董事会第
十六次会议于 2026 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11
名，实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议
合法有效。
经全体董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2026年第三季度总经理工作报告》，同意11票，反对0
票，弃权0票。
二、审议通过《公司2026年第三季度报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见上海证券交易所
网站www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，各项子议案
表决结果如下：
意10票，反对0票，弃权0票，关联董事范径武先生回避表决。
意10票，反对0票，弃权0票，关联董事范径武先生回避表决。
意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回
避表决。
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意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回
避表决。
以上议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-066 号公告。
四、审议通过《关于回购注销2023年、2025年员工持股计划部分股份的议案》，
同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生
回避表决。以上议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。该议案
尚需提交公司股东会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布
的2026-067号公告。
五、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，同意11票，
反对0票，弃权0票，详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的
特此公告。
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