证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-079
有友食品股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026
年 10 月 30 日在有友制造公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年
参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人；公司高级管理人员列席了会议。会
议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有
友食品 2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有
友食品关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-081）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
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