证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2026-083
滨化集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于
际出席会议的董事 9 名（其中 4 名以通讯表决方式出席）。会议通知于 2026 年 10 月
开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以
记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司<2026年H股激励计划>的议案》
为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动合资格参与
者的积极性，鼓励其为公司的经营业绩及发展作出贡献，并有效统一股东、公司和
激励对象的长期利益，促进公司的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
《证券及期货条例》
以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《2026 年 H
股激励计划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
二、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及/或计划管理人办理公司2026年
H股激励计划相关事宜的议案》
为保障公司 2026 年 H 股激励计划的顺利实施，拟提请股东会授权董事会及/或
计划管理人办理本计划的相关事宜，该授权在本计划的有效期内有效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
三、审议通过了《关于提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议
案》
基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合公司经营状
况、主营业务发展前景、财务状况等因素，为使本公司在合适情况下灵活回购股份，
根据相关法律法规、《香港联交所上市规则》以及《公司章程》的有关规定，提请
股东会授予董事会回购公司 H 股股份的一般性授权，授权董事会可在授权有效期内
回购不超过本议案经股东会审议通过之日公司已发行 H 股股份总数（不包括任何库
存股份）10%的 H 股股份。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
同意公司召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述第一、第二、第三项议案。
具体会议安排将另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
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