证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2026-054
宁夏中科生物科技股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
● 本次董事会共两项议案，经审议全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）本次董事会通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议材
料于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于 2026 年 10 月 30 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召
开。
（四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
（五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议《2026 年第三季度报告》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
《证券时报》上刊登的 2026 年第三季
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》
度报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议《关于拟制定及修订部分<内部管理制度>的议案》
为进一步提升宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）规范运作
水平，健全内部控制与公司治理体系，切实维护全体投资者合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证
券交易所股票上市规则（2026 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
相关规定，结合公司经营管理实际情况，制定《内部控制管理制度》《内部控制
评价管理办法》《财务管理制度》《重大信息内部报告制度》，并修订《风险管理
规定》
《资金管理制度》
《融资管理制度》
《对外投资管理制度》
《对外担保管理制
度》《财务报告管理制度》《内部信息传递管理制度》。
该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。修订后的《对外担保管理制度》详见公司
于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关文件。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月三十一日
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