证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2026-066
北京万通新发展集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30
日以通讯表决的方式召开第九届董事会第三十三次临时会议，会议通知于 2026
年 10 月 30 日以电子邮件的形式发出，根据《公司章程》《董事会议事规则》等
有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王薇女士
主持，会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）中 1 名
激励对象因个人原因主动放弃参与拟首次授予的资格，根据公司《2026 年股票
期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以
及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予
激励对象名单进行相应调整，并将前述激励对象获授的股票期权份额在其他激励
对象之间进行分配。调整后，首次授予的激励对象人数由 60 人调整为 59 人，首
次授予的股票期权总量不变。
除上述调整内容外，其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的
《激励计划（草案）》一致。
具体内容详见公司于同日披露的《关于调整公司 2026 年股票期权激励计划
相关事项的公告》（公告编号：2026-067）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于向公司 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予
股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及
公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首
次授予条件已成就，同意确定 2026 年 10 月 30 日为首次授予日，以 10.58 元/份
的行权价格向符合条件的 59 名激励对象授予 4,401.00 万份股票期权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于向公司 2026 年股票期权激励计划激
励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2026-068）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
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