证券代码：920509 证券简称：同惠电子 公告编号：2026-051
常州同惠电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
《常州同惠电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 15 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的股东共 8 人，
持有表决权的股份总数 1,791,091 股，占公司有表决权股份总数的 1.13%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
同意股数 98,742,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.87%；反对
股数 129,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.13%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 《关于拟变更 1,661,692 92.78% 129,399 7.22% 0 0%
会计师事务所
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：葛伟康、李昊阳律师
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定，本次股东会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会之法律意见书》。
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