证券代码：920575 证券简称：*ST 康乐 公告编号：2026-104
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 41 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开临时股东会授权董事会办理公司庭外重组相关事
宜的议案》
同意股数 98,389,411 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对
股数 71,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
临时股东会授权
董事会办理公司
庭外重组相关事
宜的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
（二）律师姓名：朱玉火、韩军华
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规及公司现行《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格和召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东会决议
合法有效。
四、备查文件
议》
年第二次临时股东会的法律意见书》
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