证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-081
浙江美力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”），于2026
年10月30日下午14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2026年第三
次临时股东会，现将相关情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026年10月30日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年10月30
日9:15至15:00期间的任意时间。
浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼会议室。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及
召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况：
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为211,074,680股，其中公司回购专
用证 券账户持有1,840,700 股，本次股东会 涉及关联股东回避表决股份 合计
数为125,538,280股。
出席本次股东会表决的股东共计65人，其所持有效表决权的股份总数为
其中：出席本次股东会现场会议的股东人数为5人，代表有效表决权的股份
数量2,064,400股，占公司有效表决权股份总数的比例为1.6444%；
通过网络投票出席会议的股东人数为60人，代表有效表决权的股份数量
(2)中小股东出席的总体情况：
出席本次股东会表决的中小股东共计62人，其所持有效表决权的股份总数为
其中：出席本次股东会现场会议的中小股东人数为2人，代表有效表决权的
股份数量2,064,400股，占公司有效表决权股份总数的比例为1.6444%；
通过网络投票出席会议的股东人数为60人，代表有效表决权的股份数量
公司董事、高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两位律师，出
席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形
成决议如下：
本议案涉及的关联股东章碧鸿、章竹军、鲁世民已回避表决。
总表决结果：同意2,187,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1854%。
其中，中小股东表决结果为：同意2,187,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的86.2800%；反对343,150股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的13.5346%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1854%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所的王丹律师和吴秋雯律师出席了本次股东会，
对股东会进行见证并现场出具法律意见书，见证意见如下：
“本所律师认为，美力科技本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员及
召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月三十日
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