证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-055 号
广州海格通信集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开情况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026 年
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公
告编号：2026-051 号）。
（一）会议召开时间
年 10 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 10 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产
业园模拟器三楼会议中心
（三）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长余青松先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
规则》
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,116 人，代表股份 692,812,373 股，占公司有表决权
股份总数的 28.1365%（有表决权股份总数为公司总股本扣除回购专用账户股份数）。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 651,155,362 股，占公司有表决权股份
总数的 26.4447%。
通过网络投票的股东 1,110 人，代表股份 41,657,011 股，占公司有表决权股份总数
的 1.6918%。
通过现场和网络投票的中小股东 1,113 人，代表股份 59,400,638 股，占公司有表决
权股份总数的 2.4124%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 17,743,627 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7206%。
通过网络投票的中小股东 1,110 人，代表股份 41,657,011 股，占公司有表决权股份
总数的 1.6918%。
三、 提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
总表决情况：
同意 689,908,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5809%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1038%。
中小股东总表决情况：
同意 56,497,038 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1118%；
反对 2,184,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6777%；弃权
股份总数的 1.2104%。
该项议案为特别决议议案，已获得出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。公司本次章程修订完成后，同意启用新章程，废止旧章程。
四、 律师出具的法律意见
本次股东会由北京市天元(广州)律师事务所湛小宁律师、于子明律师现场见证，
并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、 备查文件
书。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
