爱丽家居科技股份有限公司
二〇二六年十一月
爱丽家居科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
目 录
爱丽家居科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
爱丽家居科技股份有限公司
一、会议时间：2026 年 11 月 6 日 下午 14:00
二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼
会议室
三、主持人：董事长 宋正兴
四、主持人致欢迎辞
五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事
务所见证律师。
六、主持人提议监票人、计票人与记录人
七、股东逐条审议议案：
八、议案表决
爱丽家居科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
九、监票人、计票人统计表决情况
十、主持人宣布表决结果
十一、股东发言
十二、签署、宣读股东会决议
十三、宣读法律意见书
十四、董事、高级管理人员回答投资者问题
十五、会议闭幕
爱丽家居科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
材料之一
爱丽家居科技股份有限公司
关于选举第四届董事会非独立董事的议案
各位股东/股东代表：
鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作的连续性，
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公
司章程》等有关规定，公司按照程序进行董事会换届选举工作。根据《公司法》
及《公司章程》规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名
（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名，任期自股东会审议通过之日起三年。
经公司股东提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名宋正兴
先生、宋锦程先生、朱晓燕女士、李虹先生、王权信先生为第四届董事会非独立
董事候选人（简历详见附件 1）。上述非独立董事候选人将由公司 2026 年第三
次临时股东会采用累积投票的方式选举，非独立董事候选人经股东会审议通过后，
将成为公司第四届董事会董事成员。
为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍
由公司第三届董事会非独立董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行
职责。
本议案下共有五个子议案，将逐项进行审议并表决，具体如下：
该议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现请各位股东/股
东代表审议。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
爱丽家居科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
附件 1：
爱丽家居第四届董事会非独立董事候选人简历
宋锦程先生，中国国籍，无境外居留权，男，1980 年 2 月出生，本科学
历。曾任张家港保税区汇泽贸易有限公司监事，张家港市小龙塑料技术研究所
有限公司监事，北京水木原环保科技有限公司监事，GOLD BEYOND
INVESTMENTS LIMITED 董事，KEYMAN INTERNATIONAL TRADING
CO.,LIMITED 董事，张家港金盟企业管理有限公司执行董事、董事长、总经
理，张家港爱丽塑料有限公司（以下简称“爱丽有限”）董事、总经理。现任东
方宏海新能源科技发展有限公司（以下简称“东方宏海”）董事，张家港博华企
业管理有限公司执行董事，上海朴牛企业管理有限公司执行董事，海南巨嘴鸟
企业发展中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司副董事长兼总经理。
截至目前，宋锦程先生直接持有公司股票 12,040,000.00 股，占公司当前总
股本的比例为 4.97%。宋锦程先生系公司实际控制人之一，与宋正兴先生、侯
福妹女士为本公司实际控制人，宋正兴先生与宋锦程先生系父子关系，侯福妹
女士与宋锦程先生系母子关系，除此之外，宋锦程先生与公司的董事、高级管
理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任
公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
宋正兴先生，中国国籍，无境外居留权，男，1953 年 11 月出生，高中学
历。曾任张家港市橡胶制品厂副厂长，张家港市联谊塑料有限公司副总经理，
张家港欣发塑料有限公司副总经理，张家港黛雅娜塑料有限公司总经理，张家
港市富力置业有限公司董事长、监事，张家港博华企业管理有限公司监事，张
家港市净友水质处理设备制造有限公司执行董事，张家港保税区沃尔业国际贸
易有限公司董事长、总经理，爱丽有限总经理、董事长。现任东方宏海董事，
公司董事长。
爱丽家居科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
截至目前，宋正兴先生未直接持有公司股票，宋正兴先生系公司实际控制
人之一，与实际控制人之一侯福妹女士系夫妻关系，与实际控制人之一宋锦程
先生系父子关系，除此之外，宋正兴先生与公司的董事、高级管理人员不存在
其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的
情形，不是失信被执行人。
朱晓燕女士，中国国籍，无境外居留权，女，1976 年 8 月出生，本科学
历。曾任爱丽有限财务部会计、经理。现任公司董事、副总经理兼财务负责
人。
截至目前，朱晓燕女士直接持有公司股票 152,500.00 股，占公司当前总股
本的比例为 0.06%。朱晓燕女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、公司的董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章
程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不是失信被执行人。
李虹先生，中国国籍，无境外居留权，男，1981 年 8 月出生，博士研究生
学历。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部、法律部高级经理，红桦
资产管理（上海）有限公司董事、总经理，安徽科正新材料有限公司董事，浙
江仁者科技股份有限公司独立董事，浙江母爱婴童用品股份有限公司独立董
事。现任公司董事兼董事会秘书。
截至目前，李虹先生直接持有公司股票 106,400.00 股，占公司当前总股本
的比例为 0.04%。李虹先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司的董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等
规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不是失信被执行人。
爱丽家居科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
王权信先生，中国国籍，无境外居留权，男，1977 年 8 月出生，中专学
历。曾任爱丽有限车间主任。现任公司董事。
截至目前，王权信先生直接持有公司股票 62,500.00 股，占公司当前总股本
的比例为 0.03%。王权信先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、公司的董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章
程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不是失信被执行人。
爱丽家居科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
材料之二
爱丽家居科技股份有限公司
关于选举第四届董事会独立董事的议案
各位股东/股东代表：
鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作的连续性，
根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司治理准则》及《公司
章程》等有关规定，公司按照程序进行董事会换届选举工作。根据《公司法》及
《公司章程》规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含
经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，现提名金燕华先生、董祚
继先生、陈文君女士为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。上述独
立董事候选人将由公司2026年第三次临时股东会采用累积投票的方式选举，独立
董事候选人经股东会审议通过后，将成为公司第四届董事会董事成员。
为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍
由公司第三届董事会独立董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职
责。
本议案下共有三个子议案，将逐项进行审议并表决，具体如下：
该议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议，请各位股东/股东代表
审议。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
爱丽家居科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
附件 2：
爱丽家居第四届董事会独立董事候选人简历
金燕华先生，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工
大学教授，中国人民大学管理学（会计学专业）博士，注册会计师（CPA）、国
际注册内部审计师（CIA）。曾任北京化大产业集团财务总监、北京化大化新科
技股份有限公司财务总监等职务。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。
截至目前，金燕华先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的
情形，不是失信被执行人。
董祚继先生，1964 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。曾任原国土资源部（自然资源部）综合司巡视员、中国科学院大学经济
与管理学院研究员，2024 年 8 月退休。现任中国国土经济学会副理事长、北京
战略与管理研究会副会长。
截至目前，董祚继先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的
情形，不是失信被执行人。
陈文君女士，1972 年 11 月生，博士研究生学历。曾任北京盈科（上海）
律师事务所律师、北京大成（上海）律师事务所律师，复旦大学张江研究院教
授兼数字经济中心主任等职务，现任浙江丰茂科技股份有限公司独立董事。
截至目前，陈文君女士未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上
爱丽家居科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的
情形，不是失信被执行人。
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