公司代码：603577 公司简称：汇金通
青岛汇金通电力设备股份有限公司
会议资料
二〇二六年十一月
青岛汇金通电力设备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会资料
目 录
青岛汇金通电力设备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会资料
青岛汇金通电力设备股份有限公司
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛汇金通电力设备股份
有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会期间依法行使权利，
保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股
东会规则》的有关规定，制定如下规定：
一、参加现场会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明或其他能够表
明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资
料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将
其调至静音状态，会议谢绝个人拍照、录音及录像。
四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等
各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次
股东会所审议的议案，简明扼要，不要给会议议程及其他股东发言带来不必要的
延迟。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。股东要求发言时不得
打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议召集人可以合理安排发言环节。
五、本次股东会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的
表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
六、参加现场会议的法人股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一
名首席代表，由该首席代表填写表决票。
七、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和会议工作人员应予及时制止，
以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和
侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查
处。
八、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会
的通知》。
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一、与会人员签到与登记
召集人和律师有权依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格
的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。会议开
始后，会议登记终止。
二、主持人宣布现场出席 2026 年第二次临时股东会股东和代理人人数及表
决权的股份总数，介绍到会的股东（或股东代表）以及列席人员，宣布会议开始。
三、审议有关议案
《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》。
四、会议表决
有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数以会议登记为准。
五、统计表决结果
工作人员统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果
六、宣布会议表决结果、议案通过情况，宣读会议决议
七、律师宣读关于本次股东会的法律意见书
八、与会董事、会议记录人、列席人员在股东会决议或会议记录等相应文件
上签字
九、与会股东或代理人与公司董事、高管互动交流
十、主持人宣布会议结束
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议案一：
关于变更公司住所及修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营发展需要，拟对公司住所进行变更，同时根据《上市公司治理
准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范
性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对公司章程的部分条款进行修订，
具体情况如下：
一、公司住所变更情况
变更前：青岛胶州市杜村镇寺后村
变更后：山东省青岛市胶州市铺集镇巩家庄村北、朱诸路北侧
本次住所变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。
二、公司章程修订情况
本次修订（条款中加粗部分为修订或新增内容）具体情况如下：
原条款 修订后条款
第五条 公司住所：青岛胶州市杜村镇寺后 第五条 公司住所：山东省青岛市胶州市铺
村 集镇巩家庄村北、朱诸路北侧
邮政编码：266327 邮政编码：266326
第四十三条 公司发生的交易达到下列标准 第四十三条 公司发生的交易达到下列标准
之一的，须经董事会审议通过后提交股东会 之一的，须经董事会审议通过后提交股东会
审议： 审议：
…… ……
（二）公司发生的财务资助事项达到下列标 （二）公司不得为关联人提供资金等财务资
准之一的，应提交股东会审议： 助，但向非由公司控股股东、实际控制人控
经审计净资产的 10%； 公司的其他股东按出资比例提供同等条件财
产负债率超过 70%； 项达到下列标准之一的，应提交股东会审议：
过公司最近一期经审计净资产的 10%； 经审计净资产的 10%；
形。 产负债率超过 70%；
…… 3、最近 12 个月内财务资助金额累计计算超
公司关联交易事项未达到本项规定的标准， 过公司最近一期经审计净资产的 10%；
但中国证监会、上海证券交易所根据审慎原 4、上海证券交易所或者本章程规定的其他情
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则要求，或者公司按照章程或者其他规定， 形。
以及自愿提交股东会审议的，应当按照前款 ……
规定履行审议程序和披露义务，并适用有关 公司关联交易事项未达到本项规定的标准，
审计或者评估的要求。 但中国证监会、上海证券交易所根据审慎原
则要求，或者公司按照章程或者其他规定，
以及自愿提交股东会审议的，应当按照前款
规定履行审议程序和披露义务，并适用有关
审计或者评估的要求。
第五十五条 公司召开股东会，董事会、审计
委员会以及单独或者合计持有公司 1%以上股
第五十五条 公司召开股东会，董事会、审计
份的股东，有权向公司提出提案。
委员会以及单独或者合计持有公司 1%以上股
单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，
份的股东，有权向公司提出提案。
可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书
单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，
面提交召集人。符合前述条件的股东提出临
可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书
时提案的，自发出临时提案通知至股东会决
面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2
议公告期间，其持股比例不得低于 1%。召集
日内发出股东会补充通知，公告临时提案的
人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充
内容，并将该临时提案提交股东会审议。但
通知，公告临时提案的内容，并将该临时提
临时提案违反法律、行政法规或者公司章程
案提交股东会审议。但临时提案违反法律、
的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。
行政法规或者公司章程的规定，或者不属于
除前款规定的情形外，召集人在发出股东会
股东会职权范围的除外。
通知公告后，不得修改股东会通知中已列明
除前款规定的情形外，召集人在发出股东会
的提案或者增加新的提案。
通知公告后，不得修改股东会通知中已列明
股东会通知中未列明或者不符合本章程规定
的提案或者增加新的提案。
的提案，股东会不得进行表决并作出决议。
股东会通知中未列明或者不符合本章程规定
的提案，股东会不得进行表决并作出决议。
第八十条 股东以其所代表的有表决权的股 第八十条 股东以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权，类别股东除外。 权，类别股东除外。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项 股东会审议下列影响中小投资者利益的重大
时，对中小投资者表决应当单独计票。单独 事项时，对中小投资者表决应当单独计票并
计票结果应当及时公开披露。 及时公开披露单独计票结果：
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 （一）选举和更换董事，决定董事的报酬事
分股份不计入出席股东会有表决权的股份总 项；
数。 （二）聘用、解聘会计师事务所；
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》 （三）因会计准则变更以外的原因作出会计
第六十三条第一款、第二款规定的，该超过 政策、会计估计变更；
规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不 （四）相关方变更承诺的方案；
得行使表决权，且不计入出席股东会有表决 （五）制定利润分配政策、利润分配方案；
权的股份总数。 （六）关联交易、提供担保（不含对合并报
公司董事会、独立董事、单独或者合计持有 表范围内子公司提供担保）、委托理财、提供
行政法规或者国务院证券监督管理机构的规 种投资等重大事项；
定设立的投资者保护机构，可以公开征集股 （七）证券发行方案、重大资产重组方案、
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东投票权。征集股东投票权应当依规披露征 管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、
集公告和相关征集文件，公司应当予以配合。 回购股份方案、分拆所属子公司上市方案；
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投 （八）公司拟决定其股票不再在上海证券交
票权。除法定条件外，公司不得对征集投票 易所交易；
权提出最低持股比例限制。 （九）独立董事认为有可能损害中小股东合
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者 法权益的事项；
国务院证券监督管理机构有关规定，导致上 （十）法律法规、上海证券交易所相关规定
市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承 要求的其他事项。
担赔偿责任。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
本条第一款所称股东，包括委托代理人出席 分股份不计入出席股东会有表决权的股份总
股东会会议的股东。 数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》
第六十三条第一款、第二款规定的，该超过
规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不
得行使表决权，且不计入出席股东会有表决
权的股份总数。
公司董事会、独立董事、单独或者合计持有
行政法规或者国务院证券监督管理机构的规
定设立的投资者保护机构，可以公开征集股
东投票权。征集股东投票权应当依规披露征
集公告和相关征集文件，公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
票权。除法定条件外，公司及股东会召集人
不得对征集人设置条件。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者
国务院证券监督管理机构有关规定，导致上
市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承
担赔偿责任。
本条第一款所称股东，包括委托代理人出席
股东会会议的股东。
第八十五条 非由职工代表担任的董事提名 第八十五条 非由职工代表担任的董事提名
的方式和程序为： 的方式和程序为：
…… ……
股东会选举两名以上独立董事时，应当实行 股东会选举两名以上董事时，应当实行累积
累积投票制。 投票制。
董事会应当向股东公告候选董事的简历和基 董事会应当向股东公告候选董事的简历和基
本情况。 本情况。
第八十八条 股东会审议提案时，不得对提案
进行修改，若变更，则应当被视为一个新的
第八十八条 股东会审议提案时，不得对提案
提案，不能在本次股东会上进行表决。召集
进行修改，若变更，则应当被视为一个新的
人根据规定需对提案披露内容进行补充或者
提案，不能在本次股东会上进行表决。
更正的，不得实质性修改提案，并应当在规
定时间内发布相关补充或者更正公告。股东
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会决议的法律意见书中应当包含律师对提案
披露内容的补充、更正是否构成提案实质性
修改出具的明确意见。
第九十九条 公司董事为自然人，应正直诚
实、品行良好，具有履行职责所需的经营管
理能力和专业知识。有下列情形之一的，不
能担任公司的董事：
……
（八）最近 36 个月内受到中国证监会行政处
罚；
（九）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴
责或者 2 次以上通报批评；
（十）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
第九十九条 公司董事为自然人，应正直诚
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未
实、品行良好，具有履行职责所需的经营管
有明确结论意见；
理能力和专业知识。有下列情形之一的，不
（十一）法律、行政法规或者部门规章规定
能担任公司的董事：
的其他情形。
……
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本
其他情形。
条情形的，公司应解除其职务，停止其履职。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
上述期间以公司董事会、股东会等有权机构
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本
审议董事、高级管理人员候选人聘任议案的
条情形的，公司应解除其职务，停止其履职。
日期为截止日。
上述期间以公司董事会、股东会等有权机构
董事、高级管理人员在任职期间出现第一款
审议董事、高级管理人员候选人聘任议案的
第（一）项至第（六）项情形或者独立董事
日期为截止日。
出现不符合独立性条件情形的，相关董事、
董事、高级管理人员在任职期间出现第一款
高级管理人员应当立即停止履职并由公司按
项情形或者独立董事出现不符合独立性条件
相应规定解除其职务。董事、高级管理人员
情形的，相关董事、高级管理人员应当立即
在任职期间出现第一款第（七）项至第（十
停止履职并由公司按相应规定解除其职务。
一）项情形的，公司应当在该事实发生之日
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应
起 1 个月内解除其职务，上海证券交易所另
当被解除职务但仍未解除，参加公司董事会
有规定的除外。
会议及其专门委员会会议、独立董事专门会
公司在任董事、高级管理人员出现第一款第
议并投票的，其投票无效，且不计入出席该
（八）项、第（九）项规定的情形之一，董
等会议的人数。
事会认为其继续担任董事、高级管理人员职
务对公司经营有重要作用的，可以提名其为
下一届候选人，并应当充分披露提名理由。
本条第五款所述董事提名的相关决议除应当
经出席股东会的股东所持股权过半数通过
外，还应当经出席股东会的中小股东所持股
权过半数通过；前述高级管理人员提名的相
关决议应当经董事会三分之二以上通过。
相关董事应被解除职务但仍未解除，参加董
事会会议并投票的，其投票无效。
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第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规
和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应
当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，
第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规 不得利用职权牟取不正当利益。
和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应 董事对公司负有下列忠实义务：
当采取措施避免自身利益与公司利益冲突， ……
不得利用职权牟取不正当利益。 （六）不得自营或者为他人经营与公司同类
董事对公司负有下列忠实义务： 的业务，但向董事会或者股东会报告并经股
…… 东会决议通过的除外；
（六）未向董事会或者股东会报告，并经股 （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为
东会决议通过，不得自营或者为他人经营与 己有；
本公司同类的业务； （八）不得擅自披露公司秘密；
（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为 （九）不得利用其关联关系损害公司利益；
己有； （十）法律、行政法规、部门规章及本章程
（八）不得擅自披露公司秘密； 规定的其他忠实义务。
（九）不得利用其关联关系损害公司利益； 公司董事根据前款第（五）项、第（六）项
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程 规定为自己或者他人谋取属于公司的商业机
规定的其他忠实义务。 会，自营或者为他人经营与公司同类业务的，
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司 应当充分说明原因、防范自身利益与公司利
所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责 益冲突的措施、对公司的影响等，并予以披
任。 露。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司
管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的 所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责
企业，以及与董事、高级管理人员有其他关 任。
联关系的关联人，与公司订立合同或者进行 董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级
交易，适用本条第二款第（四）项规定。 管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的
企业，以及与董事、高级管理人员有其他关
联关系的关联人，与公司订立合同或者进行
交易，适用本条第二款第（四）项规定。
第一百〇五条 公司建立董事离职管理制度， 第一百〇五条 公司建立董事离职管理制度，
明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽 明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽
事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或 事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或
者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续， 者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，
其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结 其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结
束后并不当然解除，在本章程规定的合理期 束后并不当然解除，在离职后 6 个月内仍然
限内仍然有效。董事在任职期间因执行职务 有效。董事在任职期间因执行职务而应承担
而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。 的责任，不因离任而免除或者终止。
第一百一十二条 董事会行使下列职权： 第一百一十二条 董事会行使下列职权：
…… ……
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司
副总经理、财务总监等其他高级管理人员， 副总经理、财务总监等其他高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项； 并决定其报酬事项和奖惩事项，其中，聘任
…… 或者解聘财务总监应当经董事会审计委员会
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（二十二）法律、行政法规、部门规章或者 全体成员过半数同意后，方可提交董事会审
本章程授予的其他职权。 议；
……
（二十二）法律、行政法规、部门规章或者
本章程授予的其他职权。
第一百四十条 审计委员会每季度至少召开
一次会议。两名及以上成员提议，或者召集
第一百四十条 审计委员会每季度至少召开
人认为有必要时，可以召开临时会议。审计
一次会议。两名及以上成员提议，或者召集
委员会会议须有三分之二以上成员出席方可
人认为有必要时，可以召开临时会议。审计
举行。
委员会会议须有三分之二以上成员出席方可
审计委员会作出决议，应当经审计委员会成
举行。
员的过半数通过。
审计委员会作出决议，应当经审计委员会成
审计委员会决议的表决，应当一人一票。
员的过半数通过。
审计委员会决议应当按规定制作会议记录，
审计委员会决议的表决，应当一人一票。
出席会议的审计委员会成员应当在会议记录
审计委员会决议应当按规定制作会议记录，
上签名。
出席会议的审计委员会成员应当在会议记录
审计委员会工作规程由董事会负责制定。审
上签名。
计委员会就其职责范围内事项向公司董事会
审计委员会工作规程由董事会负责制定。
提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当
披露该事项并充分说明理由。
第一百四十二条 提名委员会负责拟定董事、
第一百四十二条 提名委员会负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑
高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 董事会的人员构成、专业结构等因素。提名
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 委员会对董事、高级管理人员人选及其任职
审核，并就下列事项向董事会提出建议： 资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事
（一）提名或者任免董事； 会提出建议：
（二）聘任或者解聘高级管理人员； （一）提名或者任免董事；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和 （二）聘任或者解聘高级管理人员；
本章程规定的其他事项。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完 本章程规定的其他事项。
全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完
员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披 全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委
露。 员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。
第一百五十四条 董事会秘书负责公司股东
会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司
第一百五十四条 董事会秘书负责公司股东 股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规
股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 章、本章程及董事会秘书工作细则的有关规
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规 定。董事会秘书不得兼任公司总经理、分管
章、本章程及董事会秘书工作细则的有关规 经营业务的副总经理、财务总监。董事会秘
定。 书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事
会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时
间和精力独立履行董事会秘书职责。
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除以上修订条款外，不涉及权利义务变动的非实质性修订，如条款编号、标
点的调整等，不作一一对比，修订后的公司章程全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权董事会及董事会委
派人士办理本次变更公司住所、修订公司章程的后续变更备案登记等相关事宜。
本议案已经第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代
表审议。
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