证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2026-029
天能电池集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 30 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 72
普通股股东所持有表决权数量 844,263,547
权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%）
注:截至股权登记日 2026 年 10 月 26 日，公司总股本为 972,100,000 股，其中公司回
购专户中的股份数量为 2,241,999 股,回购股份不享有表决权,本次股东会享有表决权
的股份总数为 969,858,001 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
关于选举李军先
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
关于选举李
军先生为公
事会非独立
董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：徐昆先生、周慧琳女士
本所律师认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符
合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
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