证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2026-066
唐山海泰新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所
做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
发布的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-067）。
该议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
决议》。
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