证券代码：920575 证券简称：*ST 康乐 公告编号：2026-106
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2026 年第三季度报告。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2026 年三季度报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第
三次会议决议》
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