证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2026-080
山东玲珑轮胎股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 30 日上午在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于
参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开方式符
合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2026 年第三季度报告》
（公告编号：2026-081）
。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是 0 票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司董事会秘书工作细则》
。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是 0 票。
该议案已经公司第六届董事会合规管理委员会第三次会议审议
通过。
动管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度》。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是 0 票。
该议案已经公司第六届董事会合规管理委员会第三次会议审议
通过。
三、备查文件
会议决议；
三次会议决议；
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
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