股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2026-059
山东钢铁股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件和直接
送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2026 年 10 月 30 日在山东省济南市钢城区
府前大街 99 号公司总部办公楼 704 会议室以现场和通讯相结合方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。
（五）本次会议由公司董事长郭小龙先生主持，公司高级管理人员、
总法律顾问列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议听取了 2026 年三季度总经理工作报告，审议并通过《关于
公司 2026 年第三季度报告的议案》。
本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
特此公告。
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