证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2026-063
株洲时代新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
九次会议的通知于 2026 年 10 月 20 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会
议于 2026 年 10 月 30 日上午在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结合通讯方
式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、 审议通过了公司 2026 年第三季度报告
该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议审
议通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2026 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《信息披露事务管理制度》（第
十届董事会第十九次会议修订）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《信息披露暂缓与豁免业务内部
管理制度》（第十届董事会第十九次会议修订）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《内幕信息知情人登记管理制
度》（第十届董事会第十九次会议修订）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《年报信息披露重大差错责任追
究制度》（第十届董事会第十九次会议修订）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了关于修订《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》的议
案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事和高级管理人员持股及变
动管理制度》（第十届董事会第十九次会议修订）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事工作制度》（第十届
董事会第十九次会议修订）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会秘书工作制度》（第十
届董事会第十九次会议修订）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关联交易管理制度》（第十届
董事会第十九次会议修订）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了关于修订《投资者关系管理办法》的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《投资者关系管理办法》（第十
届董事会第十九次会议修订）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《会计师事务所选聘制度》（第
十届董事会第十九次会议制定）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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