证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2026-098
江苏利通电子股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
年 10 月 27 日以电子邮件方式及互联网通讯等方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董
事长邵树伟先生主持。
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：
议案一：《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏利通电子股份有限公司2026年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。
议案二：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定
的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2025 年度审计服务工作中，坚持
以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较
强的专业能力，较好地完成了公司 2025 年度财务报告的审计工作。董事会同意
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏利通电子股份有限公司关于续聘2026年度会计
师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
议案三：《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 11 月 17 日 14:00 在江苏利通电子股份有限公司召开 2026
年第四次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏利通电子股份有限公司关于召开2026年第四次
临时股东会的通知》
三、报备文件
议》。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
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