证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-51
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4
五矿发展股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
次会议于 2026 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于
会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议由公司
董事长李智聪先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司《2026 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》
公司及下属子公司依据实际情况进行计提资产减值准备，符合
《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的
资产状况，同意公司计提资产减值准备。
上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董
事会审议。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《五矿发展
（临 2026-52）。
股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）
《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
审议通过公司《2026 年第三季度报告》，同意对外披露。
公司《2026 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通
过，同意提交公司董事会审议。
公司《2026 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日
报》
《证券时报》和《经济参考报》上登载。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）
《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张克先生担任公司总经理职务。
公司董事会提名委员会已对张克先生的任职资格进行了审核，认
为张克先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》中总经理任职的相关规定，同意推荐张克先
生为公司总经理候选人。同意将聘任公司总经理事项提交公司董事会
审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《五矿发展
股份有限公司关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》（临
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）
《关于提名张克先生为公司董事候选人的议案》
同意向公司股东会提名张克先生为公司董事候选人，任期自公司
股东会选举通过之日起至第十届董事会届满。
公司董事会提名委员会对张克先生的任职资格进行了审核，认为
张克先生具备担任公司董事的任职条件，同意推荐张克先生为公司董
事候选人，同意将上述事项提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《五矿发展
股份有限公司关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》（临
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五） >
《关于公司<进一步全面深化改革工作方案（2026-2029 年）
的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司进一步全面深化改革工作方案
（2026-2029 年）
》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）《关于公司<推动法治五矿建设进一步走深走实的实施方
案>的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司推动法治五矿建设进一步走深
走实的实施方案》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）
《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司董事会秘书工作细则》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
（八）
同意于 2026 年 11 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式
召开公司 2026 年第三次临时股东会。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《五矿发展
股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（临 2026-
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此外，公司董事会听取了公司《2026 年第三季度业务工作报告》
。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二六年十月三十一日
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