清源科技股份有限公司
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2026-075
债券代码：113694 债券简称：清源转债
清源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
子邮件方式发出。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本次会议应出席
董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进行。会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决
议合法有效。公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《清源科技股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-076）。
(二) 审议通过《关于计提减值损失的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《清源科技股份有限公司关于计提减值损失的公告》（公告编号：2026-
清源科技股份有限公司
(三) 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议并通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《清源科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》
（公告编号：2026-078）。
(四) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《清源科技股份有限公司信息披露管理制度（2026年10月修订）》。
特此公告。
清源科技股份有限公司董事会
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