证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-054
东方证券股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
九次会议于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件和专人送达方式发出通知，
于 2026 年 10 月 30 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应出席
董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次会议的召集召开符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司 2026 年第三季度
报告》。
本议案已经公司审计委员会全体成员审议通过。
二、审议通过《关于修订<公司合规管理有效性评估实施办法>
等制度的议案》
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议同意修订《公司合规管理有效性评估实施办法》
《公
司内部控制评价实施办法》及《公司内部审计工作制度》。
本议案已经公司审计委员会全体成员审议通过。
三、审议通过《关于申请注册香港联交所联讯通相关事宜的议案》
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议同意公司申请注册、使用“联讯通”账户及接受《香
港交易所联讯通条款及细则（Terms and Conditions of HKEX Issuer
Access Platform）》及香港联交所要求的其他各项规范文件；同意
授权董事会秘书全权代表公司办理联讯通申请注册、使用及维护相关
事项，代表公司签署、发出与上述事项相关的所有文件，或采取一切
必要的行动以完成香港联交所联讯通的申请注册、登记程序等；同意
授权董事会秘书为公司联讯通管理员。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
