证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2026-030
上海第一医药股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于
由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，实
际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：
一、公司《2026 年第三季度报告》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《上海第一医药
股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
二、公司《关于制定<股权投资项目管理办法>的议案》
为促进公司对外拓展，切实加强对股权投资的管理，规范投资行为，制定公司《股
权投资项目管理办法》。
本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
三、公司《关于制定<经济责任审计实施办法>的议案》
为加强和规范公司经济责任审计工作，促进各级领导人员履职尽责、担当作为、廉
洁自律，制定公司《经济责任审计实施办法》。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
四、公司《关于修订<内部审计管理办法>的议案》
根据公司实际情况及内控管理要求，修订公司《内部审计管理办法》，具体内容详
见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《上海第一医药股份有限公司内
部审计管理办法》。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
五、公司《关于修订<批发销售管理制度>的议案》
根据公司实际情况及内控管理要求，修订公司《批发销售管理制度》。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
六、备查文件
（一）公司第十一届董事会第十二次会议决议
（二）公司 2026 年第七次审计委员会决议
（三）公司 2026 年第二次战略与 ESG 委员会的审阅意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
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