证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2026-042
浙江莎普爱思药业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于
话、微信等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长林弘立先生主持，会
议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》
等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，通过了如下议案：
同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2026年第三季度报告》。
本议案已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
详细内容及修订后的《公司章程》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临
本议案需提交公司股东会审议。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
公司定于2026年11月16日以现场及网络投票相结合的方式在浙江省平湖市经济开
发区新明路1588号公司五楼董事会会议室召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事
会需提交股东会审议的议案。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-044）。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
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