证 券 代 码：603399 证 券简 称：永 杉 锂 业 公告 编 号： 2026-064
锦州永杉锂业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本
次董事会会议通知已于 2026 年 10 月 27 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由董事长杨希龙先生主持。
会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）和
《锦州永杉锂业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。会
议审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
经审核，公司董事会认为：公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符
合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。同意公司《2026 年第三季度报告》内容并对外报出。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已提前经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通
过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》
经审核，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，
符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次
计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意
本次计提资产减值准备事项。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已提前经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通
过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。（公告编号：2026-065）
特此公告。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
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