证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2026-045
横店集团得邦照明股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 30 日在公司行政楼三楼会
议室以现场加通讯表决方式召开，会议由董事长倪强先生主持。
（二）本次会议通知于 2026 年 10 月 20 日以电话、专人送达及邮件的方式
向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无董事缺席、无董事
委托他人出席。其中董事方良杰先生、卫龙宝先生、叶慧芬女士和陶志军先生以
通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司 2026 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司关于修订〈公司章程〉及修订相关制度的公告》
（公告编号：2026-046）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司股东会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司对外投资管理办法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十）审议通过《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十一）审议通过《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十二）审议通过《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十三）审议通过《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十四）审议通过《关于修订公司〈董事高级管理人员离职管理制度〉的
议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司董事高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十五）审议通过《关于修订公司〈内部审计工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司内部审计工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十六）审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十七）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司内幕信息知情人管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十八）审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十九）审议通过《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉
的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二十）审议通过《关于修订公司〈控股子公司管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司控股子公司管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二十一）审议通过《关于修订公司〈对外提供财务资助管理办法〉的议
案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司对外提供财务资助管理办法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 11 月 18 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。具体
内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
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