证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2026-034
江苏苏豪时尚集团股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于 2026 年 10 月 26 日以书面方式向
全体董事发出第十一届董事会第二十四次会议通知，会议于 2026 年 10 月 29 日
以通讯方式召开，会议应由 4 位董事参与表决，实际 4 位董事参与表决，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先
生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。
根据公司董事长李炎洲先生（代行总经理职责）提名，并经董事会提名委员
会资格审查，公司第十一届董事会聘任刘佳琦先生担任公司副总经理，任期自本
次董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，简历附后。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。
经公司董事会提名委员会审核并提名，公司第十一届董事会聘任卢森先生担
任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满之
日止，简历附后。卢森先生不再担任证券事务代表。
详见公司 2026-035《关于变更董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《江苏苏豪时尚集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于续聘会计师事务所的预案。
经董事会审计委员会资格审核并提议，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）担任本公司 2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构，财务审
计费用 106 万元（含税）、内部控制审计费用 30 万元（含税），聘期一年，并
提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
详见公司 2026-036《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案。
详见公司 2026-037《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过公司 2026 年第三季度报告。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案。
详见公司 2026-038《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二六年十月三十一日
附：
刘佳琦先生：1985 年 4 月生，法学硕士，中共党员，高级人力资源管理师。
曾任公司人力资源部副经理、经理、旭顺（香港）有限公司董事长、跨境电商事
业部经理、公司总经理助理。现任公司副总经理兼任研发创新事业部（跨境电商
事业部）总经理。
刘佳琦先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股
东无关联关系。刘佳琦先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和上海证券交易所惩戒，经公司查询不属于“失信被执行人”，符合《公
司法》
《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定。
卢森先生：1987 年 12 月生，工商管理硕士，中共党员，经济师。曾任本公
司法律证券部副经理、经理、证券事务代表。现任本公司董事会秘书、董事会办
公室主任。
卢森先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东
无关联关系。卢森先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和上海证券交易所惩戒，经公司查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》
《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事会秘书的相关规定。
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