股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2026-046
风神轮胎股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议
通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2026 年 10
月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 7 名，实际出席
董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》
的规定，合法有效。会议由董事长王建军先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2025 年度工资总额清算结果及 2026 年工资总额
预算方案的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度考核结果以及薪酬兑现
的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事王建军、郭占强回避表决。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
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