证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-056
陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议通
知及会议文件于 2026 年 10 月 23 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2026 年
董事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
通过《公司 2026 年第三季度报告》。
公 司 2026 年 第 三 季 度 报 告 全 文 内 容 详 见 同 日 公 告 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
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